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“95”号(段)(后)的黑产(链):被(大)量用于拨(打)诈骗(电)(话)

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  “95”号段后的黑产链

  □ (本)报记者  罗(莎)莎

  □ 本报(通)讯员 赵(本)义 (苏)锦安

  近日,《(法)(治)日报》记者从江(苏)省南通市公安局获悉,在“净网2020”(专)项行(动)中,由公安部、江苏省公安厅统(一)(指)(挥),南通(警)方成功(破)获(全)国首例利(用)“95”号段帮助通讯(网)络诈骗(案)件,抓获犯罪嫌疑人15(名),捣毁从(事)犯(罪)(活)(动)通讯技术类公(司)3家,(查)封“95”号段21(个)、非法网络电话线(路)2万余条,发现下游业务关系公司155家,涉案金(额)高达2200(多)万元。

  想贷款被“套(路)”

  2019年(底),(南)通市(民)孙(某)接到一通以“95”号段开(头)的电(话),询(问)其是否(需)要贷款。在(得)知孙某有贷款意向(后),(双)方互加(了)微信。

  (在)聊天时,(对)方询问(孙)某想要贷款的金额,孙某考虑后(报)上了30(万)(元)。在(对)方的指导下,(孙)某下(载)了一款名为“360金(融)App”软件,并进行注册。

  “当时对方告诉我,充(值)1799元(就)(可)以(免)6个月(的)利(息)。”听到(有)这样(的)“福利”,(孙)某(为)了省下(利)息,当(即)就将钱款打到(对)方(账)(户)。不(料),正当孙某等着(收)款时,软件(却)(提)示银(行)账号(不)正确。

  为“更改”账号,孙某又缴(纳)了贷(款)(本)(金)的20%,也就是6万元的手续费。账号错误、(提)现需要缴纳保险、需要充值VIP获取(积)(分)……就(这)(样),想要贷款的孙某不(但)没(有)拿到一(分)钱,(还)先后(汇)款297123元。此时,(孙)某才(察)觉(自)己可能被骗并(报)警(求)助。

  无(独)有(偶),安(徽)的范某也接到了同样以“95”号段开(头)的(电)话,下(载)软(件)(后)先(后)转(账)11笔被骗(取)23万余元。直到接到南通(市)反(诈)中(心)的电话,范先生方才(发)现自(己)被骗。

  “像这样(的)受(害)人(不)在少数,他们接到的电话号(码)都是以‘95’(开)头。”(南)通市公(安)(局)(网)安支队三大队副大队长(许)平楠(介)绍,由于“95”号段一般用于企(业)呼叫中心和(客)(服)热线,一定程度上降低了受(害)(人)(的)(戒)备心。

  (南)通市公(安)局(网)安(支)队(在)初查(中)发现,今年3月以来,“952750××”号(段)被大量(用)于(拨)打诈骗电话,关联到(全)国266起诈骗案件。(为)此,南(通)(市)公安局迅速成立由“一把(手)”(任)组(长),(网)安、刑侦、法制、(崇)川公安分局(等)主要负(责)人参与(的)专案组,对(该)系列(案)件展开侦(查)。

  (锁)定(涉)案号段“(源)头”

  (侦)查过(程)中,专(案)(组)发现,涉案(的)“95”号段系南(通)某通讯(技)术(公)(司)(申)请使用,法人代表(是)39(岁)(的)通州(男)(子)秦某桐。(今)年4月,(专)案(组)根据前期调查线索(抓)(获)秦某桐(等)4名犯罪嫌(疑)人。之后,(两)个位(于)(深)圳(的)通讯(公)司进入专案组视线。

  (据)秦某桐交代,(其)曾(以)公(司)名(义)申请过固(定)(电)话(号)段“0513-85××××××”,后(将)这一号段转租给他人,(每)年(获)利200多万(元)。这(些)号码都(被)用于(诈)骗、(广)告(推)销(等)活动,后被群众(大)(量)(举)(报)投诉,(这)些号(段)被禁(用),公司也上了(本)地运营商(的)“(黑)名单”。

  上了“黑名单”后,秦(某)(桐)便(打)(起)了申请“95”号段来捞(金)的(念)头。(随)(后),秦某桐通过中介代办申请了“952750××”(码)号证(书)。但如(何)让(号)码(接)入网络(正)常使用,完成语音落地,让(运)营(商)给号码开通拨(打)电话的功能,(成)(为)他最需(要)解决(的)事情。

  为此,秦(某)桐联系了(在)(深)(圳)开办通(讯)公司的张某(仲),双方一拍即合,商定(由)秦某桐(提)(供)“952750××”号(段)码号语音落地服(务)材(料),张某仲则(负)责对该号段进行落地(和)线(路)改造,(改)造(后)的线路由双方按一定比例分(摊)使用。

  4月29日,专案组(循)线追踪,抓获张某(仲)等5名犯罪嫌疑人。(后)经(审)讯,(专)案组得知张(某)仲也(只)是“二道贩子”,实际完(成)语音落地的是在深圳(开)(科)(技)公司(的)(杨)某。4月30(日),专案组根据张某仲(提)供的线索,将杨某等6名犯罪嫌疑人(抓)(获)归案。

  牵出百(余)(家)下(游)公司

  据杨某(交)代,他通过外(省)(一)家运营商完成语音落地,并(通)(过)网络设备(设)法对号段(进)行线(路)改造,将“952750××”号(段)的100个号码分配(成)5000(条)(网)络电话线路。(其)中,杨某分到4000条,张某(仲)分到600条,(而)(秦)某桐则是400(条)。随(后),3人(各)自利用自(己)掌握的资源寻找客户,以高于运营商(的)价格转租(线)(路)牟利。

  “案(件)办理中,我(们)发现(租)用线路的客户大多都是利用号(码)来实施(诈)骗(等)(违)法犯罪活动。”南通市公安局网安支(队)(支)队长张(建)介绍,出租过(程)(中),上游(公)(司)的(准)(入)(筛)(查)(机)制形同虚设,犯(罪)(团)(伙)只需要(提)(供)虚假(公)司信(息),就(能)租到(网)络线路,随时随地使用动态(号)码(拨)(打)网(络)电话。网络电话(不)(受)地域(限)制,且有(很)强的隐(蔽)性,让诈骗(团)(伙)隐(藏)更深。

  “(牵)连出的266(起)案件中,最多的就是(信)(用)卡、贷款类诈骗。”南(通)(市)公(安)局崇川分局网安大(队)民警曹阳说,诈骗分子(使)用网络(电)话批量导(入)联(络)人,(使)用群呼功能进行“广撒网”。部(分)(犯)罪(分)子甚至利用(智)(能)(语)音(功)能先(行)拨号(试)探,待受害人“(上)钩”后再转(为)人工服务实施下(一)(步)诈骗行(为)。

  在(办)案过程中,专案组(发)现,(杨)某手(上)持有的“95”(号)段并不(只)是(来)自秦(某)(桐)。经查,自2018年起,以杨某为首(的)团伙通过外省某运营商,先后对10多个“95”(号)段进行语音业(务)部署,再通(过)技术改造将(线)(路)出租给下游业务(公)司,(共)非法获(利)800多万元。

  经过3(个)(月)缜(密)侦(查),专(案)组对比(全)(国)800多(起)网络(诈)(骗)(案)件,(发)(现)下游(业)务关系(公)司155(家)。

  “该案是众(多)为网络诈骗(等)(犯)罪团伙提(供)帮助的(黑)灰产业(的)缩影。”南通(市)公(安)局副局长陈兵说,工(信)(部)出(台)的《电信网码(号)资源管(理)办法》(中)明确规(定),“95”号段号(码)使(用)(者)不得(将)线路进行转让(或)出租,(不)(得)(变)相经营固(定)电话(业)(务)、网络电话业务等其(他)电信(业)务。

  目前,所(有)(涉)案犯(罪)嫌(疑)(人)因(涉)嫌帮(助)(信)(息)网络犯罪活(动)(罪),均(已)移送检察机(关)审查起诉。

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