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两会提出的经济增速

逃(犯)(变)身“(副)会长” 组织跨(境)赌博“围猎”企(业)家

时间:2020-08-10 13:47:17   来源:哪里有小妹不正规按摩服务全套一条龙 浏览量:24297

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  新华社(南)京8月10(日)电((记)(者)朱(国)亮杨(丁)淼陈圣(炜))(出)境赌,安排“地(陪)”、(提)(供)筹码;境内(赌),提供赌场实(时)画面、电话下注……(江)苏(省)(南)通市公安局最(近)披(露)(一)起(组)(织)跨境(赌)博大(案),近(百)企业(家)被“围猎”,赌资(超)过13亿元。(多)位受(访)的基(层)办案民警建言,跨境赌(博)(要)打更要治,整治关(键)在于斩断(支)付链。

  近百(企)业家落入(圈)套

  “认识他之(前)(我)(从)不赌钱,认识他之后,(我)辛苦大半辈(子)攒下的(积)(蓄)都被吞噬了,企(业)资金周转也出现问题,一度面临破产风险。”面(对)(办)案民警,(赌)客(沙)某(后)悔(不)已。

  沙某曾是南通当地拥有多(家)公司的(企)业(家),然而因为赌(博)(一)(度)过(得)“人不人鬼不鬼”。他告(诉)警方,有一段(时)间,组织赌博的(团)(伙)(连)(续)到(他)的办公室滋扰,索(要)赌债。白天不(让)他办(公),晚上把(他)堵在宾馆。(最)终(迫)于无奈,他将公(司)17.7%(的)股权和36间(店)(面)转让给对方。

  沙某口(中)的“(他)”,是南(通)公安破获的迄今为止(涉)案金额最大的组织跨(境)赌博(案)(首)(犯)——施某。近期,(施)(某)因犯赌博罪、开设赌场罪、非法(拘)(禁)罪、(寻)衅(滋)事(罪)被判处(有)期(徒)刑16年,并处罚(金)1.23(亿)元。

  施某(一)(开)始在(农)(村)(流)动赌场放高利贷,2005(年)(因)聚众斗殴被(通)缉,后(逃)往(澳)门。(潜)逃过程中,(他)注册(了)一家“皮(包)公司”,(还)(当)(上)了澳门南(通)商(会)的(副)(会)(长)。对(外),他以“青年(企)业家”的形象示人;私下(里),大肆结交企(业)(家),(一)步步将(他)(们)拖入赌博深渊。

  南通市公安局崇川(分)局治(安)(大)队(副)大队(长)曹兴磊(说),有证(据)(表)(明),从2007年(至)2018年(案)(发)的11年间,(施)(某)及其(团)伙至少组织近(百)人参(与)(跨)(境)赌博,其(中)绝大多数为沙(某)这(样)的(企)业家。

  (曹)兴磊(说),(出)境后,(施)某会(为)这些企(业)家(提)供“(一)条龙”服务,包括“地(陪)”、筹码(等)等;(返)回(境)内,他(则)换(成)(另)一副“(面)(孔)”,利用拘禁、滋扰等各种“软暴力”手段(催)讨债(务),(不)惜干扰(涉)赌企业家的(企)业(运)营。

  11(年)赌资超过13亿元

  施某及(其)团伙组织跨境赌博主要有两种方(式):一种是(组)(织)人员赴(境)外赌博,并为(赌)客提供(筹)码和出境服(务);(另)一(种)是为境内人员提供境(外)(赌)场实时画面,(赌)(客)(可)(通)过网络(和)电话下(注)。

  (据)南(通)市公安局披露的(数)据,自2007年4月至2018年5(月),施(某)(及)其犯罪(团)伙通(过)(多)(种)方式(组)(织)人员跨境赌博,有(时)(赴)境(外)赌(场)参(赌),有时在境内宾馆开房设赌,有时(甚)至(在)(赌)客家中、办公(室)设赌,(赌)资折合人(民)币累计(超)过13亿元。

  曹兴磊(介)(绍),2012年至2018年,南通海门市一建(筑)(公)司(负)责人殷某通过(施)某(犯)罪集团(提)供的途径进行网(络)跨(境)赌(博),总赌资达2.5亿余元;(另)(一)(赌)客(黄)某则在短短三个月,在家中电(话)(投)注共计7456万余元,(还)(有)赌(客)(一)(夜)(狂)输5000(万)港元。

  在组织跨境(赌)博过程中,施某及其团伙成(员)(通)(过)收佣、抽成(以)(及)陪(赌)等方式牟利:(赌)客无法携带大量现金(出)境,境外(刷)卡消费(手)续费又高,(施)某便向(赌)客(提)(供)赌资筹码,收取1%(到)2%的佣(金);施(某)与赌场约(定)按照一定比例(抽)成;因(赌)(资)(巨)大,团伙成员中有(人)在陪赌过程(中),(一)(天)(时)(间)就获(得)10(多)万港元的“(喜)钱”。

  组织跨境赌博,大笔(资)金如(何)出境?施某采取的方式是境外赌(博),境(内)结算。(办)案民警(告)诉《经济参考(报)》记者,(施)某及其犯罪(团)伙先是(为)赌客(垫)资,回(到)境内再催讨,然后通(过)各(种)方(式)(将)钱转(出)。

  为了将(赌)债转(为)合法的(借)贷债务,施某还会制作虚假的银(行)流(水),并让赌客(写)下欠条或(借)款(合)同。同时,(施)某招募了一批(有)前科的人员,专(门)负(责)通过暴力或软暴力催收赌债。

  斩(断)(跨)境赌博(支)付链

  “(南)通案件极为(典)(型)。”江苏(省)(公)安(厅)(有)(关)负(责)(人)介绍,跨境(赌)博主要有两种形(式),一种是(线)下(的),即组织(人)(员)(赴)境(外)(赌)(场)赌博;一(种)(是)线(上)(的),即将境外赌场(的)实(时)画面(传)输至境(内),再组织(境)(内)赌客通过(网)(络)和电话下注。此案(两)种形式兼有,且持(续)时间长达11年之(久)。

  全程参(与)此(案)(侦)办的南通市公安局治安支队一大队大(队)长周斌如说:“光是银行流(水)单就装(了)整(整)三大箱,案件卷宗堆起来(差)不多有一层(楼)高。为(确)保(数)据准确,账(目)调查(组)16名民警人(手)一把直尺,防止查看(时)出现(错)行。”

  “跨境赌博(危)害大。”南(通)市公安局副局长杜松(华)说,(这)类案件不仅赌客个(人)经济受损,还影响企业运营,(影)响就业,影(响)社会稳定,滋(生)(黑)恶势力。

  (办)(案)民(警)介绍,抓捕难、审查难、(取)(证)难是打(击)(跨)境赌博案共有的(难)题。(不)法分(子)藏身境(外),将服务器架设在境外,(而)境(内)赌客,尤(其)是那些(企)业(家),因涉及个人声誉、企业运营,许(多)人不愿配合公安(调)(查)取证。

  (近)年,我(国)公(安)对跨境赌博打击(力)度(不)断加强。今年2(月),公(安)部再度部(署)打击整治跨境赌博(行)动。一些基层办案民警建言,(跨)境赌博要打更(要)(治),整治的(关)键就(在)支付链。

  以(南)通警方破(获)的(赌)(博)案为例,虽然(犯)罪(分)子采取境(外)赌博境(内)结算的方式,但资金最终还是要转到境外的。大笔资(金)转出有多种方(式),如利(用)“(第)四方支付”,化整为零,(但)(都)离(不)开(金)(融)(支)付系统,(这)迫切需要金(融)相关(部)门(完)善监管机制,升级监管系统。

【编辑:黄(钰)涵】

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