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  50多人的(诈)(骗)团(伙)(诈)骗(数)额才200万元?办案检察官审查100多部手机内容,最终(认)定数额(为)4300万元——

  破(解)卖茶女“(杀)猪盘”真相

  范(跃)红 韩志(鹏) (吴)鹏 王倩霞

  10月29(日),随着最后(一)名被(告)(人)撤回上(诉),浙江省桐乡市检(察)院办理的这(起)2000多人受骗、诈骗数额达4300(万)元的“杀猪盘”(案)件尘埃(落)定。其中主犯尹某因犯诈骗罪被判(处)有期徒刑(十)五(年),剥夺政(治)权利(五)(年),并处(罚)金500万(元);(其)余60余名(被)告人被判处有(期)徒(刑)(七)年至九(个)月不等,并处罚金20万元至4000(元)不(等)。

  事情还(得)从2018(年)的秋天(说)(起)。(桐)(乡)(市)检(察)(院)检察官周艳萍抱着一大摞案(卷)回到办公室,在(平)(时),单位(同)事都(说)她是(办)理电(信)诈骗案(件)的“(专)家”,但(她)抱回来(的)这一(堆)看似(普)通的电信(诈)(骗)案卷,却让“(专)(家)”(的)眉头(也)皱了(起)来。

  50(多)(人)的(庞)(大)(诈)骗团伙,(设)(立)了5家(子)(公)(司)专(门)组织实施(诈)骗,诈骗数(额)才200万元?“你们说多少都(认)”,犯罪嫌疑人有恃无恐的背后还有哪些秘密?最关键的是,关(于)这个团(伙)(背)后的诈骗(流)水账目、(交)易数(额)等证据都没有(固)(定),这(些)关键(证)据去哪儿了?想(到)(这)些,周艳萍拨通了承(办)(警)官的(电)话。

  卖(茶)(叶)的“福建姑(娘)”

  2018(年)5月7日,在桐(乡)市做羊毛衫生意的冯某来到了本地公安局(报)案,(声)(称)自己的(钱)被(一)个卖(茶)叶(的)“福建姑娘”骗了,被(骗)了(几)十万元。根据冯某自述,1月通过(微)信(认)(识)(李)(某),(对)方自(称)卖(茶)叶的。(看)对方发来的照片很漂(亮),(自)述的身世(也)很感人,没多久冯某和这位“福(建)(姑)娘”就成了(好)友。

  冯某一直都是在(微)(信)上(和)这位卖茶叶的“福建姑(娘)”(联)系,没有见过面或(者)(视)频联系(过)。直(到)这(名)所谓卖茶叶(的)“福建姑娘”(被)(抓)获后,(冯)某才傻(眼)了,对方竟然是个男的,而且还只有23岁。

  (检)察机关通(过)调查发现,这伙不法(分)子(先)是通(过)网络(购)(买)(专)门用来(作)案(的)微信号,(然)后又通过技术手(段)在(汪)洋大(海)中筛选出(男)性微(信)号,最后把作案微信(号)(推)送(给)被害男(性)添加(好)友((即)“(推)(粉)”)。他们给被害人营(造)有缘分的错觉,并针对男(性)客户制(定)(统)一话术,“不经意(间)”显示自己是有孝心、善良但(是)身世(可)怜(的)网红美女,利用男(性)被害人(对)女性的(爱)慕(或)同情心理,编造与男(友)(分)手、帮外(公)炒茶、亲戚抢(茶)庄等(各)(种)事由实施(电)信网络(诈)骗。

  (业)(绩)表藏在关键U盘(里)

  这(个)案子背(后)还(有)(没)有我(们)没掌握到的情况?(疑)问一直(在)承(办)检察官周艳萍以及整个办案(团)队的心里挥之不(去)。

  “必须从犯罪嫌疑人(处)下手”,周艳(萍)(审)阅该(案)现有材料后(作)出决断。检(察)(官)办(案)团队首先加(紧)了对(电)信网(络)(诈)骗团队的几(名)重(点)(骨)干成员的讯(问),然(而)(正)常讯问并没有让他们松口。

  周艳萍讯问时(抛)出了(几)个重(磅)(问)题:“我知道你们实施诈骗都有分(工),相(关)(的)(诈)骗数额和到账金额都有(记)录,你是想不起这些记在(哪)(里)(了)吗?(侦)查机关扣押了你们(所)有的(涉)案电(脑)、(手)机(和)U盘,只要比对那些东西就可以分析出(来),查(明)只是(时)间(问)(题),而你(交)代(不)交(代),对(你)而(言)却(是)(另)一(个)问题。”

  被(抓)获的(李)某(是)(该)团伙负责工资提成和(不)(法)收益发放的犯罪嫌疑(人),面对检察官的上述话(语),他(开)始闪(烁)其词。检察官们(敏)锐地察觉到(这)一点,这个团伙平(时)(使)用的电脑、手机和U盘等电(子)设备一(定)有问(题)!

  周艳(萍)立刻(调)动团队力(量),组织人(员)对这个团(伙)(重)点涉案(人)(员)在侦查阶段(被)扣(押)(的)容(量)(高)达50(个)多G、(内)(有)3000余份电子证(据)的13个U(盘)进行地毯(式)审查,一(一)点击查阅(每)(一)个(文)(件)夹。

  功夫(不)负有心人,办案检(察)官在(李)某被扣押的个人U盘中发(现)了(该)电信(网)(络)诈(骗)(集)团3个月的(业)(绩)(表)。(业)绩表格里具体诈骗(数)额清(晰)了然,关键证据(终)于(浮)出水面。

  认定数额(从)200(万)到4300万

  为进(一)步固定(证)据(链),(周)(艳)(萍)立即通知侦查机关进行补充(侦)查,积极(引)导侦(查)机关着重对审(查)(发)现(的)(重)点U(盘)、手(机)进行(补)(充)(电)子(勘)(查),结合这个团伙的涉案银行账户流(水)、(微)信财付通(交)易数(据)与团伙成员工资(发)放金额进行(实)时(比)对,(证)实(业)绩表中(的)诈骗(提)成就是(涉)案(诈)(骗)资金。

  (通)过(检)察机关和侦(查)(机)关的不懈努(力),该案(的)诈骗数额(由)(最)(初)移送审查起诉时认(定)的200余万元提升到了4300余万(元),其中原认定(涉)(罪)的6名诈骗集团犯罪嫌疑(人)的涉罪数(额),(从)不到10万元增(加)到100(万)(元)以(上)。同(时),承办检察(官)还(将)(新)增被害人身份信息与前期(确)(认)“(售)后微信”好友(列)表信息进行实时比对,比对后(最)(终)使得10(名)前期(未)被侦(查)机(关)掌握(的)犯罪(嫌)疑(人)(被)追诉,(最)终被(起)诉的嫌(疑)人也(从)50(余)人增加到60余人,每一(个)(犯)(罪)分子最终都得(到)了(应)有(的)惩(罚)。

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