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湖(北)警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙 涉(案)资金超43亿元

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  新(华)社(武)汉11月24日电(记(者)田(中)全)建立第四方支付平台,与持牌(第)三(方)支付公司(勾)结,为境(外)(电)信网(络)诈骗团伙“洗钱”,涉案(资)金超43亿元……(湖)(北)省宜都市公安(局)日(前)通报,(该)局(打)掉多家非法(第)四方支付平台,(扣)押、冻结资金近3500万元,抓获犯罪(嫌)(疑)(人)22名。

  据(介)绍,根据(公)(安)部今年初向(宜)都市(公)安局推送的线索,宜都公安摧毁了(以)(郭)某为首(的)(贩)卖对公(账)(户)犯罪团伙,民警(还)(发)现郭某跟福建(安)(溪)白某某有(对)公(账)户非法交易的线索。

  经调(查),民警(发)现白(某)某不仅有(收)购(对)公账户(的)非法(行)为,(而)且存在搭(建)(第)四(方)支付(平)台,为境外电信网(络)诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯(罪)组(织)成员遍布全国多地。(宜)都市公安局(成)立专(案)组对白某(某)立案侦查,分赴安溪、徐州、北(京)、广(州)、(上)海、(郑)州、(厦)(门)等地,抓(获)白某(某)、张某(某)等10名犯罪(嫌)疑(人)。

  经审查,(白)某某((男),28(岁),福建安溪人)等人对违法(事)实供认(不)讳。白某(某)交代,2019年以来,他(高)(薪)聘请第三方支(付)(公)(司)技术(人)(员)为其搭建第四方支付平台“helloepay”供(境)外人员(操)(纵),为(境)外电信(诈)骗(等)违法犯罪活(动)提(供)(资)金通道。

  其中,广(东)某(卡)第三方(支)付公司副总(裁)(刘)某(某)向控(制)“沐融”(第)四方支(付)平台(的)(张)某某(提)(供)3687个商户号,(与)“helloepay”和尹(某)某控制(的)“(迈)(虎)”第四方(支)付平台对接,(帮)助境(外)违法人员(收)付非法资金43.14亿元。

  根据线索,(警)方赴广东(和)厦门(等)地,将刘某(某)、尹某某(等)广(东)某卡第三方支付公司和“迈(虎)”第四(方)支(付)公司的12名员工(抓)(获),扣押(电)脑32(台)、手机40(余)(部)、银行(卡)100余(张)。

  目(前),22名犯(罪)嫌(疑)人因涉嫌非法经营、帮助(信)息网络犯罪活(动)、掩(饰)隐(瞒)犯罪所得等罪名,(被)依法采取刑事强(制)措施。

【编(辑):黄钰涵】

【编辑:火麻仁瘦肉汤网】