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(最)高检发布保障(民)(营)企业合法(权)益监督(侦)查机关撤案典(型)案例

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-10-30 04:13:59

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  保障民(营)企业(合)法权益(监)督侦查机(关)撤案典型(案)例

  (案)(例)一

  北京(市)海淀区检察院办(理)(的)海南某(科)技公司骗取刑事立案干(扰)民(事)诉讼立案监(督)案

  【(关)键词】

  (伪)造公(司)(印)章  民事(纠)纷骗(取)刑事立(案)  调查核实  监(督)撤(案)

  【要(旨)】

  当事(人)恶意隐(瞒)公司(存)(在)非(备)案章(的)(事)实,(以)公司(印)章被他人伪造(为)由虚(假)报(案),骗(取)(公)(安)机关刑事(立)案,(阻)(挠)民事诉讼审(判)(和)执行程序(正)常进(行),侵犯(他)(人)(合)法人身(财)产权益,(检)察机关(依)法(监)督撤案。

  【(基)本案情】

  2008年,北京市(某)光信科技(公)司向(北)京市海淀区(法)院诉(请)海南某科技公司支付共(同)(承)(揽)的A项目利(润)分成,并出(示)了2004年7月的《(联)合投(资)(协)议书》,(其)上载明双方平(分)A(项)目利润,同时(海)(南)某科技公司认可北京某光(信)科技公司已投B项目20(万)元(充)(抵)A项目(部)(分)出资。海南某科技公司法(定)(代)表人王某伟辩(称)(该)《协议书》系伪造,其上所(盖)(的)该(公)(司)公章系北京某光信科技(公)司(王)(某)沂私(刻)。经(法)院委托司法鉴定,该《(协)议书》海(南)某科(技)公(司)公章确(与)其(公)司(提)供的章样不(一)致,但与2004年7月海南(某)(科)技公司单独参(与)C项目使用的公章一致。2010年1(月)11日,海淀区法院(结)(合)全(案)证据认定海南(某)科(技)(公)司(存)(在)非备(案)公章,判决(该)公司支付北京某(光)信科技公司A(项)目分成款。至2015年,此案历经数次(一)(审)、二审、再审程序,法院均判决北京某光信科技公司胜诉,并执(行)部分(款)项。2015年9月,北(京)市一中院第(三)次再审时,海(南)某科技公(司)(王)某伟以北(京)某光信(科)技公司(王)(某)沂等人涉嫌伪造公(司)印章罪向(海)淀区公安分局报案。2016年1月10日,(海)(淀)区公(安)(分)(局)对(王)某(沂)(等)人涉嫌伪造公(司)(印)(章)案立案侦(查),但因(各)种主客观(因)(素)(一)(直)未侦查终结。因(刑)(事)(案)件久(拖)不决致使民事(再)审程序无法顺利进行,(后)(北)(京)市一中院作出撤销(海)淀法(院)(民)(事)判决、驳回北京某光(信)科(技)(公)(司)起诉的再(审)裁定,(且)民(事)执行程序被海淀法院裁定回(转);2018年3月,王某沂被列入失(信)被(执)(行)(人)名单,(并)被采(取)限制(消)费令,(其)(人)身、财(产)权益遭到(严)重损害。

  【检察机关监(督)情(况)】

  线(索)发(现)。2019年2月,北京(某)光信(科)技(公)(司)王某沂以海(南)某(科)技(公)司王某伟(隐)瞒(事)实、(骗)取刑(事)立案为由向北京市海淀(区)检(察)院申请监督(撤)(案)。

  调查(核)实。经(初)步(线)索评(估),海(淀)区检察(院)(发)现本(案)调查核(实)存(在)各类(证)(据)数(量)繁多(且)矛盾重重、证(据)分散(取)(证)(困)(难)、(时)间久远(部)(分)证(据)(丧)失取证条(件)等(诸)多困(难)(和)问题。检(察)机关经过分析研判,依法开展(了)如下(调)查核实工作:(第)(一),调(取)原(始)章样(重)(新)委托(鉴)定。因海南某科技公司曾多次(更)换公章,导致海淀法(院)及(海)淀分局(委)托进行(的)四份司法鉴定意见可(采)性存(疑),故检察机关(敦)促(公)(安)机关(前)(往)该公司所(在)地工商部门(重)新调取原始可靠备案章样作为(适)格样本,并重新(委)托司法鉴定。第二,复核(言)词证据。检察(机)关向关(键)人员核实了海(南)某科技公司刻章(用)(章)、协议签订等争(议)(事)项,证实王(某)伟存(在)(自)行私(刻)(公)章的可(能)性。第三,调(取)关键书证并(鉴)真。检察机关通过深挖事实,向(证)人调取(了)争议《(协)议(书)》所涉B项目的相关工程验收资料,(通)过(调)(取)B项目(招)(标)存(档)(资)料、查(找)参(与)人员,证实王某伟在刑事报案时刻意隐(瞒)了海南(某)科技公司参与(过)B(项)目的事实,推翻了其(据)以主(张)《协议书》系伪造的重要理由,进而(无)法认定王某沂(等)人存在伪造《协议书》以及公章(的)犯(罪)事(实)。(第)(四),排(除)他罪可能。(经)查证,争议公章章样曾出现(在)海南某科技公司2004年单独参(与)C项目的投标文书上,故即便(存)(在)伪造印(章)行为,也(已)超(过)法(定)(追)诉期限。同时,现(有)证(据)还排除了(王)某(沂)等人涉嫌(诈)(骗)罪、虚假(诉)讼罪等(其)他犯罪的(可)(能)(性)。

  监督意见。(根)据(检)察(机)(关)调查情况,海淀(区)检(察)院(决)定以本案不(符)合立案标(准)为由监督公(安)机关撤案。2019年5月13日,向公安机关发出《通知撤销(案)(件)(书)》;(同)年6(月)17日,(针)对公安机关(未)按时(限)受(立)(案)等行为,(向)公安(机)关发出《(纠)正违(法)通知书》,(并)(进)(行)(了)公开宣(告)。

  监督结果。2019年5月29日,(公)安机关撤(销)了海(南)某科技(公)司被伪造(公)司印章一案,并(于)7月19日将(违)法整改措施及效(果)书面(函)告海淀(区)检察院。基于此,当事人王某(沂)已向(海)淀法(院)(另)行(起)(诉),海淀法院已于2020年8月19日重新(立)(案),(目)前本案(正)在审理(中)。

  【指导意义】

  1.检(察)机关对(民)(事)(诉)讼一方当(事)(人)假借刑事(手)段干扰民事诉讼活动(正)常进(行)(的),(依)法监督(纠)正。(司)(法)(实)践中,民事(诉)讼中已(经)败诉或获知即将败(诉)(的)一方当事人,为(谋)求不正当利益,恶意(启)动刑事立案程(序),企图以(此)阻断(对)(己)方不利的已经(生)(效)或即(将)生效的民事判决或(裁)定的执行,不(仅)严重干(扰)了正常的生产(经)营活(动),侵害他人合法人(身)(财)产权益,也严重扰乱了(法)院正常的(民)(事)诉讼活动秩序,损(害)(司)法公(信),检察机(关)(对)此(必)须依法加以监督纠正。本(案)当事人(在)已(经)败诉的情况下,恶意(隐)瞒公司存在非备案(章)的事实,以公司印章被他人伪造为由虚假(报)(案),骗取(公)安机关刑事立(案),严重阻挠了民事诉讼(审)判和(执)(行)程序(的)正常进行,(侵)犯了(他)人合法人身财产(权)益,(造)(成)(非)常恶劣的(后)(果)。检察机关经(过)(调)查,及(时)查清(了)案件有(关)事(实),排除了虚假干扰,及(时)依法监督侦(查)机关撤案,有效确保了涉案(企)业(的)(正)常生产经营(秩)(序),切实(维)护(了)司法的(公)正与公信。

  2.监督过程中要(高)度重视开展调查(核)实工(作)。(开)展调(查)核实是(检)察机关正(确)、有效行使(法)律监督(职)(能)(的)必要措(施)与(手)段,尤其是对于以刑(事)手段(干)预(民)(事)纠纷(的)案(件)(更)(为)必要。本案(中),公(安)机(关)在对海南某科(技)公司被伪造公(司)印章案立(案)后长期未(能)侦查终结。在(此)情况下,海淀区检察院果(断)调整调(查)(核)实(策)略,(通)过开(展)调查,核实涉(案)(关)(键)(证)据,(排)除矛(盾)(证)据,(依)法(查)(明)(了)(有)关案件(事)实,在(综)合研判并(排)(除)王某沂等人其他涉罪(可)(能)的基础上,(依)法作出了以不符合立案标准监督撤案的(决)定,也得到(了)公安机(关)(的)认同和配合,有效(确)(保)了案件(的)(依)法公(正)办理。

  3.要注意(避)免机械办案,充分运用多种监督方(式)(实)现(监)督效果的最大化。刑(事)立(案)监(督)工(作)(并)非(简)(单)地(就)案论案,实(务)(中)“案结”(往)往并不(意)味着“(事)(了)”。(海)(淀)(区)(检)(察)院(通)过开展监督决(定)公开宣告(工)作,从(法)律适(用)、证据采(信)(及)(刑)事政策等诸(多)方面进行释法(说)理,监督决定得到了公(安)(机)关认(同)和支持;通(过)积(极)与法院法(官)对(接),以便尽(快)重启民(事)(审)判程序,切(实)维护(当)事人人(身)财产权(益);(针)对公(安)机关(未)(按)时限受立案等行为,依法向(公)安机(关)发出《纠正(违)法通(知)书》,有效(规)范了(刑)事(侦)(查)活动;(对)(于)涉事(公)司人员可能涉嫌的(其)他违法犯罪行为,检察(机)关将(适)时启动监(督)程序依(法)进行监(督),等等。通过上述撤案监督、(侦)查活动监督,(以)及(公)开宣(告)等多(种)监督举措,有(效)(规)范了刑事立案侦查权的行使,(切)实(维)护了当事人(的)人身、财产权益,是检(察)机(关)强化法(律)(监)督职能、增强(人)民群众获得感的一次成功实践,有力(确)保(了)(监)(督)活(动)(三)(个)效果(的)(有)(机)(统)一。

  【相关规定】

  《中华(人)民共和(国)刑法》(第)八十七(条)、第八十(九)条、第(二)百(八)十条

  《中华(人)民(共)和国(刑)事诉(讼)法》第八(条)、第十六条、第一百一十二条

  《最高人(民)检察(院)关于(充)分发挥(检)察职能依法(保)障和促进非公有(制)经济健(康)发展的意见》

  案例二

  (武)汉市青山(区)检(察)院办理的林某(某)涉嫌信用卡(诈)骗(立)(案)监(督)案

  【关键(词)】

  (信)用卡诈骗  (非)(法)占有  引导取证  (综)合判断  监督(撤)(案)

  【要(旨)】

  认定信用卡(诈)骗犯罪非法占有目的,(应)当综合持卡(人)信用记(录)、(还)款能力和意愿、申(领)和透支信用(卡)的(状)况、透支资(金)的用途、透支(后)的表现、(未)按规定还款的(原)(因)等情节(作)(出)综合(判)(断)。检察机关(在)办理涉(企)案件中,要严(格)把握法(律)政(策)界限,(区)(分)罪与非罪,防止办案(人)员(单)(纯)依(据)持卡人未按规定还款的事实作(出)(不)利(于)行为人(具)有非法(占)有目的的(推)定。

  【基本案情】

  林某某系民营企业武汉某建设集团有限公司(法)定代表人。2013(年)5(月),为(了)公司(在)(日)(常)经(营)(中)零散支出(的)结算便利,林某某以(个)人(名)(义)(在)(中)国农业银行某支(行)申办(了)(一)张(白)金信(用)卡,信用额(度)为人民币100万元。信用卡启用后,(林)(某)(某)多次使用(该)卡进行大(额)(透)(支)(消)(费),期间均(按)银行要求(正)常还款。截(至)2016年4(月)29(日),(林)某某共计透(支)消费人民币53(万)(余)元,(当)(日)还款(人)民(币)1万元后开始逾期(不)还,(银)(行)多(次)通过(电)话、上门等方式(进)行催收。2016年11月3日,林某某与银行(签)订还款计划,承诺于2017年1月20(日)(前)还清欠款,(但)还款人民币4万(元)后(再)(无)还款。2017年10月12(日)银行报案,(林)某某于2017年12月将(拖)欠(银)行(本)息共计人民币70余(万)元全部还清,(后)到公安机关投(案)。

  【检察机关监(督)情况】

  (线)(索)发(现)。2018年3(月)28日,武汉(市)青山(区)检察院与(青)(山)区公(安)分(局)((钢)城分局)召开(涉)民营(企)(业)(刑)(事)(案)件通报、座谈(会),青(山)区公(安)分局对林某某(信)用卡(诈)(骗)案(通)(报)(介)绍后,青山区检察院提(前)介入侦查。经审阅案(卷)材(料),(青)山区检察院(发)现(公)安机关对(透)支款的用途(以)(及)林某某不能还(款)的原(因)未进行取证,认定(其)具有非法占有(目)的的(证)据不足,遂向青山区(公)安局发(出)《要(求)(说)明(立)(案)(理)由通(知)书》,青(山)(区)(公)(安)分(局)回复认为,林某某(使)用信用卡(透)支消(费)(出)现逾期后,(经)发卡银行有效催收,超过三个(月)仍不归(还),根据司法(实)践应推定其(主)观上具有非法占有的目的,应认定为(恶)意透(支)型信用卡诈骗罪。

  (引)导取证。(因)存在认识上(的)分(歧),且公安(机)关未对本(案)透(支)款(的)用(途)以及(林)某某不能还款的(原)因(进)行(取)证,(青)山区检察院经初(步)审(查)认为,(不)能仅依据行(为)(人)未(能)还款的事实来(推)(定)其主观上(具)(有)非法占有的目(的),(而)应根据信用卡透(支)款(的)用途、后期不(能)还款的(原)因以(及)前(期)申领信用卡有无使(用)(虚)假材(料)等(事)实综合评(判)。围绕(上)述(事)(实),青山区检察院(积)极引导公安机(关)(侦)查取(证),及时补充了信用卡主要消(费)对象的证言,以及林某某公(司)股东、财会人员的(证)言,查清了透(支)消(费)主要(用)于(公)司购买烟酒招待(客)户、(购)买(工)程材料、办公(用)(品)等经(营)活动;收集了公司(的)主(要)业务(合)同,证实了(公)(司)承接(了)大(型)BT项目,因工程(拖)延时间较长,前期工(程)(款)未(能)(及)(时)(收)回,导致公司(资)(金)周转困(难)的(事)实;调取(了)申(领)信用(卡)的书证材料,证(实)了林某某(申)领信用卡时(填)写信息真(实)有效,(且)提(供)了(公)司营(业)(执)照等(资)(力)证(明),银行基(于)与(其)(公)司(的)合(作)以及对公司(财)力的了解而给(予)(大)(额)(度)信用(卡)的事实。

  监督意见。经对(案)件事实、罪与非罪、法(律)适用等(问)题(进)行分析研(判),青山(区)(检)(察)院认为,林(某)某(申)领信用(卡)时没有(虚)构(事)实、隐(瞒)(真)相(的)(行)为,透(支)款项大(多)用于公司经(营),(未)及时(还)(款)系因公(司)经营(困)(难)的客观原因(所)(致),该(案)(不)(能)认定其主观上(具)(有)(非)法占有(的)(目)(的)。(同)时,引导公安(机)关在办(理)类似案件(时)注重从事前、(事)中、事(后)收集能够证(实)行(为)(人)主观上具有(非)(法)占有目(的)(的)客观证(据),防止办(案)人员单纯(依)据持卡人未(按)(规)(定)还款的事实作(出)不利于(行)为人的错误推定。

  监督结(果)。2018年6(月)19日,青山区检(察)院发出《(通)知撤销案件书》,(通)知青山(区)公(安)局(撤)销案件。(随)后,(青)山区(公)安局决(定)撤销(林)某某信(用)卡诈骗案。

  【指导意义】

  1.(注)(重)对证(据)的综合研判,严防(简)单推定。(因)融资困难或者(为)(了)消费(结)(算)便利等原(因),一些民营企业营(者)(经)常会以个人(名)义(为)企业办理(信)用卡透(支)消(费),(一)旦出现(超)额或逾期,司(法)(实)践中,(办)案(人)员往往不注重收(集)证实(行)为(人)是(否)具有(非)法占(有)(目)的的证(据),单纯(依)据持卡人(未)按规定(还)(款)的(事)(实)简单推定其具有非法占有目的而(入)(罪)追究。检察机关在办理此类案件(时),要(注)意引导侦查机(关)围绕持(卡)人信用记录、还款能力和意愿、申领和透(支)信用卡的状(况)、透支(资)(金)的用途、透支(后)(的)(表)现、未按(规)定(还)款的原因等(情)节侦查取证(或)(自)行补充侦查取证,(综)(合)(作)(出)判断,不(得)单纯(依)据持(卡)(人)未按规定还款的事(实)(简)单(推)定(嫌)疑人具有非法(占)有(目)的而定罪追(责),(以)切实(保)(护)民营(企)业主的(合)法人身(财)(产)权(益)。(公)安(机)关对该类案件立案的,人民检察院应当(依)法监(督)公安机关(撤)(销)案件。

  2.发挥涉民营(企)(业)案件(通)报机制,向前(延)伸监督及时纠(正)(不)当立案(行)为。本案中,(青)山区检察(院)(通)(过)(与)公安机关建立涉民营经济(刑)(事)(案)(件)定期通(报)机制,注重向前延(伸)监督(职)能,将监督触角前移至公安(机)关(立)(案)或者(启)动(侦)查时,对不应立案(而)(立)案(的)案(件),做到了及时发现,(及)时(监)督,通过提前介(入)、(引)导公安机关规范取证(的)同时,避免了(因)简单推(定)造成(的)不当(定)罪(追)(责)情况的发生,有效提(升)了检察机关的立案监督(质)效,避免(了)(因)执法不(当)给企业(造)成难以挽回的损失。经后续跟踪了解,及时(撤)案将(对)该(民)(营)企业(的)不利影响降到了最低,(该)企业得以恢复正常生产经营活动,并继(续)在(相)关行业正常承接(工)程。

  3.坚持监(督)(办)(案)(与)(普)(法)并重,以优质法(治)产(品)(护)航民营企业健康发展。(检)察机关(做)好立案监督,(不)应囿于监督、(止)(于)监督,该案撤销后,青山区(检)(察)(院)认(真)落(实)“谁执法(谁)普法”(的)责任,与(林)某某(企)(业)(的)管理人员进(行)(座)(谈),以案释法,(加)强法(治)宣传教(育),(引)导民(营)企业经营者依法办事、(守)法经营,提高自我保(护)(意)识,有效(防)控法律风险,取(得)良好的法律效(果)和社会效果。

  【相(关)(规)定】

  《中华人民共和国刑法》(第)(一)百九十六条

  《最高(人)民法(院)、(最)高人(民)检察(院)(关)于办(理)妨(害)信用卡管(理)刑事案件(具)体应用法律若干问题的解释》第(六)(条)

  《中华人(民)(共)和国刑事诉讼法》第一(百)一(十)三(条)

  《(人)民(检)察院(刑)事诉讼规(则)》第五百五十(七)条、五(百)六十条、五百六十一(条)、(五)(百)(六)十(三)条、五(百)六十(四)条

  《最(高)人民检(察)院关于充(分)发挥检察(职)能依(法)(保)障和(促)(进)非公有制(经)济(健)(康)(发)展(的)意见》

  案例(三)

  广州市花都区(检)察院办(理)(的)某(摩)托车(公)司涉嫌(生)产、(销)售伪劣产(品)(立)案(监)督案

  【关键词】

  (经)营(不)规范  不(宜)作犯罪评价  (监)督(撤)案  避免(重)大经济损失

  【要旨】

  准(确)把握、(依)法(区)分企(业)正常生产经营、违规(生)(产)经营与违(法)犯(罪)界限,慎重对待,仔(细)甄(别),注意从政策层面把(握)(违)法犯罪界限,对虽有违法(违)(规)行(为),但情节(不)严重(的),可依法不(作)(犯)罪处理,防止不当(扩)大打击(面),影响(企)业正常经营发展。

  【基(本)案情】

  2017年3月14日,(广)州(市)质量技术监督局(在)(对)广州市某(摩)托车公司现场检查(时),查获并(扣)(押)(了)该公司生产(的)98台正三轮摩托车。经调查(取)证,(其)(中)97(台)正(三)轮摩托车(的)车(辆)整体长(度)超(出)GB7258-2012《机动车安全运行技术条件》国家标准,认定为不(符)合安全(标)准的产品,并认定(该)(公)司(已)经销售(了)708台上述不符(合)安(全)标准的产(品),货值金额(为)4634770.03(元);(其)中另1台(正)三轮摩托车的轴距与取得(强)制性产品(认)证时(提)供的(样)品不一致,同时也不符合其合(格)证(上)明示的企业标(准),认(定)为(不)(合)格产品,并认定(该)公司(已)(经)销售了31(台)上述不合格(产)品,(销)售货值金额为166166.65(元)。(据)此,广州市(质)(量)(技)(术)监督局以该公司(涉)嫌(生)产、销售(不)符合安全标(准)的(产)品(罪)及生产、销售伪(劣)产(品)(罪)(向)公安机关移(送)(案)(件),公安机关以该公(司)涉嫌(生)产、销售伪劣产(品)罪立案(侦)查。

  【检(察)机关监(督)情况】

  线索发现。广州市(某)摩(托)车公(司)认为其行为不属于刑事犯罪,公安机关不当立案行为(导)(致)企业(上)市进度受到严重影响,(后)(期)可能产生不(可)估(算)(的)重(大)经济损(失),遂向广(州)市花都区(人)民检(察)院申请(立)案监督。

  调查核实。为了查清案件事(实),花(都)区检察院(充)分(开)展(调)(查)核(实)工作。期间,(主)动向行(政)机关调(取)了行政执(法)过程中收集的物证、书证、(询)问笔(录)等证(据)并听(取)(了)行政(机)关意见;引导侦(查)机(关)(赴)(福)建(省)、江西省、湖南(省)、广东省惠州市等地对多(名)关键证人及(涉)案公(司)的(代)(理)商、经销商(进)行(了)详(细)询问及取(证);就涉(案)公司(生)产、销售不(合)格正三轮(摩)托(车)(的)有(关)专业问题咨询了(行)业专(家)及行业协会意见,并与该公司的生产(主)管、质(量)主管等人进(行)了多(次)(沟)(通)。查明:一是现场查获(扣)押(的)97台(不)符合国家标准(的)正三轮摩托车为(应)(客)户要求而生产的车辆,车辆整(体)(长)度虽有(超)标,但超标幅度较(小);市场上其他品牌车辆也存在根据客户要(求)调(整)车辆(整)体(长)(度)的做法。二是正(三)(轮)摩托(车)产品的轴距长(度)无国家(标)准,该公司(制)定(了)(企)业标准,(在)(生)(产)过(程)(中)(根)据客户使用(的)(反)(馈)情况(及)(公)司(专)业技术人员意(见),适当(加)(长)了车辆轴距,但(没)有(及)时修改企(业)(标)准,导致行(政)(机)关认定现场查(获)的另1(台)正三轮摩托车(为)不合格产品。(三)是未有消费者反(映)已售车辆存在产品(质)量、安全问题。

  (监)督(意)(见)。(在)查清案件事实的基础上,(花)都区(检)察院经审查(认)定:第一,本案没有证据证(实)涉案公(司)生(产)、销售(的)(正)(三)轮(摩)托车(因)安全问(题)造成了严(重)(后)果,故不构成生产、销(售)(不)符合安全标准的(产)品(罪)。(第)(二),涉(案)公司根(据)客户要求(对)生产的(正)三轮(摩)托车的整体长度、轴(距)有所(调)(整),但(调)整幅度较小,无(证)据显示调(整)对(车)辆的质量和使用性(能)(产)生了影响,不能直接将此类产品(认)定(为)刑法上的“伪劣产品”。客观上,(涉)案(公)司不(存)(在)“在产品中(掺)杂、掺(假)”“以假(充)真”“以(次)充好”“以(不)合格产品冒充合格产品”(的)行(为),故(本)案(不)构成生产、销售伪劣产品罪。据此,该院认为,涉案(公)司对车辆整体(长)(度)、轴(距)的调整(虽)有(不)(规)范之处,但(此)种行为与行业惯例、市场需求密不可分,不宜评价为(刑)事犯(罪)。

  监(督)(结)果。(作)(出)认定后,花都(区)检察院(向)公(安)机关发出《要求说明立案(理)由通知书》,并将审查意见(书)面反馈给公(安)(机)关,公安机关(于)收到(审)(查)(意)见(的)第二日主(动)撤销了案件。

  (案)件办结(后),花都区检(察)院(向)行政机关了解到,行政(机)关已对(涉)(案)企(业)(作)(出)行政处罚。(该)院遂就规范企(业)(生)产经营向涉(案)(公)(司)提出了5条(具)体建(议)。涉(案)(公)(司)(根)(据)建(议),立(即)停止了“超(标)”(车)辆生产,并对已售同类车(辆)进(行)召回整(改)处理。同时,(该)(公)(司)(重)新拟定了产(品)(研)发(流)(程),对相应的企业标准也进行了修改和备案。2020(年)3月,花都区检察院对该公司进行回访,(该)公司目(前)(运)营状况(良)好,拟于今年内完(成)上(市)。

  【指导意义】

  1.要(客)观看(待)企业经(营)(不)(规)范问题。对(各)类(民)(营)企业(因)经营不规范所引发的问题,必须(以)历史和发展的眼光客观(看)待,(慎)(重)对待,仔细甄别,注意(从)(政)策层面把握违(法)犯罪界(限)。本(案)(中),(涉)案企(业)的行为虽(属)违法违规但(未)造(成)严重(后)果,其所生(产)的产品(不)(属)于刑法意义上的“伪(劣)产(品)”,因此涉案企业行(为)仅构(成)行政违法,但情(节)(不)严重,不宜作犯(罪)(处)理。

  2.要(积)极履行法律(监)(督)职(能)维护企(业)合法权益。检察机(关)(对)于发现的公安机关不当立案(影)响(民)(营)企(业)(正)常(生)(产)经营活动,应当(主)动(担)当作为,依(法)(监)督公安机关(撤)销案件。(本)案涉案企业的上市进(度)因(刑)事(立)案(受)到(严)重影响,花(都)区(检)察院积(极)履(行)立案监督职能,在(充)分调查核实的基础上依法认定企(业)的行为不构成犯罪,有效避免了因不当立案可能给企业(造)成的重大经济损失,维护了涉案企(业)的合(法)权益。

  3.要努力(实)现(办)案效益的最大化。检察(机)关办理涉民营企业案件(既)要注重保(护)民(营)企(业)(合)法权益,又要积(极)督促企(业)依(法)合规经营,帮助(指)导(企)(业)消除安全隐患,提(升)企业的守法(经)营意识。本案办(结)(后),花(都)区(检)(察)院(及)时向涉(案)(企)(业)发出(检)察建议,规范了涉案(企)(业)的经营(行)为,(并)多次上门(了)解企业发(展)情况,(帮)助企业解决实际困(难),有效提升了检察(机)关服(务)质效。此外,本案的办理对行业内(其)他经(营)者也起(到)了一定的警(示)和教育作用。

  【相关规(定)】

  《中华(人)民共和(国)刑法》第三(条)、第一百四十条、第一百四十六(条)、第一(百)四十九条

  《中(华)人(民)共(和)国刑事诉讼法》第一百(一)十三(条)、第(一)百六十(三)(条)

  《(人)民检察院刑(事)(诉)讼规(则)》第五百(五)十七条、五(百)六(十)一条

  《(最)高(人)(民)(检)察院、公安部关于刑事(立)案监督有关问(题)的规(定)(试(行))》(第)(六)条、第(七)条、第八(条)、(第)(九)(条)

  《(最)高人民检察院关于(充)分发挥(检)察职能依(法)保(障)和(促)进(非)(公)有制经济(健)康发展的意见》

  案例(四)

  黑(龙)江省红兴隆检察院办理的某担保公司故意毁坏财物立案监督案

  【(关)键词】

  (故)(意)毁坏财物  私力(救)济  (主)客观(相)统(一)  平等(保)(护)民营企业 监督(撤)案

  【要旨】

  正确辨析(故)意(毁)坏财物犯罪行(为)和私力救(济)(手)(段),(在)主客观相一致的基础上(准)(确)(认)(定)行(为)性(质)。

  【基(本)案(情)】

  2019(年)10月27日,黑龙江省某建筑安装(公)司工人陈某(到)黑(龙)江省垦区公安局牡丹江分局兴(凯)湖(派)(出)所报警称:当日12(时)许,该(公)司(承)建的(某)通(信)公司(黑)龙江(省)分公司“兴(凯)(湖)(边)防1(号)站”供(电)线(路)上已架设完毕的74根电(线)杆被推倒,造(成)财产损失。垦区公安局牡丹(江)(分)局于2019年11月27日立(案)侦(查)。

  (经)(调)(查),2019年,(某)通讯公司与某建筑(安)装公司签订了《(黑)(龙)江(省)某通讯公司2019(年)外(市)(电)(引)入工(程)施(工)框(架)协议》,由某建筑安装公司(承)建“兴(凯)(湖)边(防)1号站”(基)站信(号)塔的(供)(电)线路(建)(设)(工)程。(某)通讯公司在未取(得)对该(土)地(拥)有(使)用权(的)黑(龙)(江)(省)(鸡)(西)(市)某(担)保公司(的)许可,也未(获)得兴(凯)湖农场(国)土(资)源部门审批的情况下,便(让)某建筑(安)装公司在兴凯湖农(场)11队至(松)阿察河的农道上架(设)电线杆。2019年10月27日,某(担)(保)(公)司在(兴)凯湖农(场)11队至松阿察河的农道(上)进行(清)淤作业,发现(了)某(建)(筑)安装公司(架)设的(电)(线)杆,且电(线)杆妨碍(该)(公)司的(清)淤工(作)。某担保(公)司经理贾某(某)(向)兴凯湖农(场)(相)关行(政)(部)门询问此情(况),农(场)相(关)(部)门均(对)架设电线(杆)(一)事不(知)情,也未(对)(此)事进行审(批)。为排除妨碍,(方)便清淤工作的进行,贾某某(便)让(工)人(将)农道上私自架(设)的98根(电)线(杆)一(一)拔除,(放)倒(在)路(边)。在拔除过程中,造成了部分电线杆断裂。

  【检(察)机关监督情(况)】

  线(索)发现。 2020年1月9日,黑(龙)江(省)红兴隆(检)察院收到(某)担保公(司)(提)(交)的立案监督申诉材料。

  调查(核)实。(红)兴隆检察院对案件线索依法进行调(查)核实。(按)照《人民检(察)院(刑)事诉讼规(则)》规(定),向垦区公安局(牡)丹江分局发(出)《要求说明(立)案理由通知书》,(要)求(公)安机关七日内说明本案的立案理由;同(时)调取(案)件卷(宗)材料,了(解)案件相(关)情况,审查(公)安(机)关调(取)(的)相关(证)据;在调(查)(核)实过程中,(与)公安机关办(案)人(多)次沟通,就案(件)事(实)(及)证据情况(交)换意见,对产(生)分(歧)(的)地方(进)行深(入)(研)究探讨。(经)调查核实发现,黑龙江省鸡(西)市工(业)和信(息)化局(曾)(批)(准)某通讯公司架(设)“兴(凯)湖边防1号站”(信)(号)塔,但架设(信)号塔(所)占(用)土(地)属于(建)设(用)(地),(根)据《土地管(理)法》(的)规定,(还)需要(向)有批准权的县级(以)上(自)然资源部门(申)请并经过审批才能使用。某(通)讯公司在未获(得)(某)担保公司同(意),也未(获)(得)(兴)凯湖农场国土资源部门审批的情(况)下,便让(某)建(筑)(安)装公(司)(在)兴凯湖农场11队至松阿(察)河的(农)道(上)架设电线杆。(在)此(情)况(下),某担(保)公司为保证清淤(工)作的顺利开展,在寻求政府(协)(调)(未)果(的)情况下,对(自)己享有(管)(理)权土地上私自(架)(设)的(电)线杆进(行)清除。在此过(程)中,造成部分(电)(线)杆断裂。

  (监)督意见。在查明(相)关案(件)(事)实的基础(上),红兴隆检察院认为(某)担保(公)司相关工作人员主观上无(毁)坏(财)物(的)(故)意,该私力(维)权(行)为虽(然)不当,但(行)为(性)质(上)仍然属于(民)事行为,(依)(法)不应当(认)(定)为故意(毁)坏财物(犯)罪。2020年4(月)7日,红兴隆(检)(察)院(向)垦区公安局牡丹(江)分局(发)出《通(知)撤(销)案件(书)》,通知公安(机)关(撤)(销)(此)案。

  监(督)(结)果。2020年4月8(日),垦区公(安)局牡丹江分局(对)本案进行(撤)案处理。

  【指导意义】

  1.(严)格遵循(在)主(客)观(相)(统)(一)(的)(基)础上认定犯罪。(故)意(毁)坏(财)(物)犯罪,(主)观(上)必须具(有)(毁)(坏)(财)物的故意,客观上(表)现为毁灭或者损坏公私财物,数(额)较大(的)行(为)。本案涉(事)(企)(业)(虽)然在客观上有(将)他人私自架设的(电)线(杆)拔(除)的(行)为,(也)(给)对方(造)(成)了一定的财产损失,但其目的是为了保障本公司正常(业)(务)工作进(行),排除侵害,(工)(人)按照指示将电线(杆)陆(续)放倒,主(观)上并不具(有)损毁电线杆的故(意)。根(据)(主)客观相(统)一的(原)则,该行(为)并不符合故意毁坏财物罪的犯罪构成(要)件。

  2.正(确)把(握)私力救(济)与犯罪行(为)(的)(界)(限)。自救行(为)是指(法)益受到(侵)害(后),(在)公(力)(救)助难(以)达(到)预(期)目的(或)者明显难(以)恢(复)的情况下,依(靠)(自)力(救)济法(益)的行为。本案中,某担保(公)司对涉案(土)地拥有管理权,(某)通讯公司(未)(经)同意和(审)批私自(架)设(电)线(杆)的行(为)已经侵犯了其民事上(的)合(法)权(益)。某担保(公)司发(现)后及时向农场相关(行)政部门询问情况,(相)关(部)门均对架(设)电线杆一(事)不知(情)。在此情况下,(某)(担)(保)公司基于排除作业妨碍的目(的),自行将电(线)杆拔出(放)(倒),属于(依)(靠)(私)力(排)除妨害的行(为),(一)定(程)度上阻却了其(行)为的(刑)事违法(性),(该)私(力)救济(行)为虽然不当,(但)性质上仍然(属)于民事法(律)关(系)调整的民事(行)(为)。

  3.要(及)时(监)(督)纠(正)(公)安机(关)对民事纠纷不当立(案)(的)(行)为。(本)案中,某担保(公)司及某建筑安装(公)司均系民(营)企业,(在)某(建)筑安装(公)司财物受损的同时,某担保公(司)由(于)被公安机(关)立案侦查,(公)司正(常)运行也(受)到了一定影响。检察机关经认真调查核(实),及时对涉(案)(企)业行为性(质)做出界定,公安机关及时撤(销)(案)件,大(大)降低了对涉案企(业)的不利影响。同(时)加强释法说理,(建)议(双)方通过(协)商(或)(民)事诉讼途径(解)决,(使)得该事件得以回(到)(正)确处理(轨)(道)上依法快速解决,也有效保护了涉事双方企业的(合)(法)利益。刑事(撤)案后,(双)方企(业)已就相关赔偿和(施)(工)(安)排(进)行了协商,达成(了)一致意见,事件得以圆满(解)决。

  【相关规定】

  《中(华)人民共和国刑法》(第)二百七十五条

  《人(民)(检)察院刑(事)诉讼(规)则》(第)五百五十七条、第五(百)六十条

  《最高人民检察院、公安部(关)(于)刑事立案监(督)有关问题(的)规定(试行)》第八条、第九条

  《(最)(高)人民检察院关于充分发(挥)检察职能依(法)(保)(障)和促进非公(有)制经济健康发展的意(见)》

【(编)辑:房家梁】

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