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赖小(民)(案)(近)17(亿)(涉)案(财)(物)(已)(追)缴 巨额贪腐(资)产有哪些

时间:2020-08-15 16:04:51   来源:找酒店叫小姐上门全套服务 浏览量:84219

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  中央(纪)委国家监委网(站) 韩亚(栋)

  2020年8月11日,天津(市)第二中(级)人民法(院)一审(公)开开庭审理了中国(华)融资产管理股(份)有(限)公司原董事长赖小民受贿、(贪)污、重婚一案。图为庭审现场。(资料图片)

  2020年8月11日,(中)国华融资产管(理)(股)份(有)限公(司)原董事长赖小民站上(被)(告)席。

  (当)天,(天)(津)市第(二)(中)级人(民)法院一(审)公开开庭审理了华融公司(原)董事长(赖)(小)民受贿、贪污、重婚一案。(针)对赖(小)民(的)(起)诉(书)指控,2008年至2018年,被告人赖小民直(接)或(通)过他人索取、非法(收)受相关单(位)和个人(给)予(的)财物,共计(折)(合)人民币17.88亿(余)(元),(其)中1.04亿余(元)尚未完(成)收受。(此)外,赖(小)民还利(用)职(务)便利,伙同他人(非)法(占)有公共资(金)共计人民(币)2513(万)余(元)。

  据了(解),截至目前,赖小民案(涉)(案)财(物)近17亿元已追缴到位,剩(余)款项(因)涉其(他)在办案件正在追缴中。

  赖小(民)的巨(额)贪(腐)(资)产到(底)有哪(些)

  (从)接(受)(审)查调查到案件开(庭)(审)(理),赖(小)(民)(案)(备)(受)关注。

  2018年4月17(日),中央纪委(国)家监委网站发(布):(中)国华融资产(管)(理)股份有限(公)司党委(书)记、(董)事(长)赖小民个(人)(涉)嫌严(重)违纪违法,目(前)正接受纪律审查和监察(调)查。2018(年)10月15日,(赖)(小)民被公布开(除)党籍(和)公职。

  “我们也曾经办过多件金融领域的(案)(件),但是都(不)像赖小民事后查清(的)(违)纪违法的这(种)数额、(危)害程度、犯(罪)(情)(节)、犯罪手段,都(是)触目(惊)心。”2020年1月,(电)视专题片《国家(监)察》披露(查)处赖小(民)(案)的相(关)情(况):“他的违(法)所(得)最终数额还需经司法机关最终认定,但无疑将(是)一个(令)人(震)惊(的)(数)字。”

  据《中国共(产)党(纪)律检(查)机关(查)办案件涉案款物(管)(理)暂行(规)定》,(所)谓涉案款物,(是)指可以证(明)违(纪)违法行为的(款)(物)(和)违纪违法所得的款物,包(括)现金、有(价)证(券)、(支)付凭证、房产、金银珠宝、(文)(物)古玩、字画、家具、电器、交通工具、通信工(具)等。

  专(题)片《国家(监)(察)》披露,(赖)(小)民在北京(某)小区(一)处房屋内专门藏匿(赃)(款),他管(它)(叫)(做)“超市”。(赖)小民实际收受的(高)(达)17亿余元的涉案财物,(并)非都是藏在其所谓“超(市)”(里)的巨额(现)(金),其构成是多种多样的。除了现金,还包(括)大量房产、股权、(名)贵(字)画、高档汽车、(黄)金制(品)、名(表)、(珠)宝首饰等。据中(央)纪委国家监委驻中国银(保)(监)会纪(检)监察组副组长李艳茹(介)绍,(审)查调(查)(中),审(查)组扣押了(大)(量)本外(币)(现)(金)、金银制品、字画、(汽)(车)、购物卡等物(品),冻结了银行、证券、基金账户,查(封)(了)(赖)小(民)(位)于北京、珠海、海南(等)地房产多套、(车)位多个。

  “这些‘(财)物’无(一)例外都(是)赖小民定罪量(刑)的重要证据和定性依据。对(涉)(案)(财)物的(应)(追)尽追,也反映了(我)们(党)对腐败行为零容忍的鲜(明)态度。”李艳茹说。

  (根)据(最)高人民法(院)、最高人民检察(院)《(关)于办理贪污贿赂刑事(案)件(适)用法律若干问(题)的解释》,贿赂犯罪中(的)“财物”,包括(货)币、物品和财(产)性利益。财产性利益包括可以折算(为)货(币)(的)物(质)利益如(房)(屋)装(修)、债务免除等,以及需(要)(支)(付)货币的其他利益如会员(服)务、旅游(等)。

  《中(华)(人)(民)(共)和国(监)察法》第十(五)条规(定)了六类监察对(象)。(作)为(中)国华融(资)(产)(管)理股份有限公司党委书记、董事(长)(的)(赖)小民,属(于)国有企业(管)理人员。据(中)央纪委国家监委干部监督室副(主)任陈清(浦)(分)析说,(金)融是(现)代经(济)的血液,金融(领)域资金密(集)、资源富(集)。作(为)国(有)(金)融企业“一把手”,赖(小)民(本)(人)手(握)大量金融资源,权力集中,在缺乏(有)效监(督)(的)(情)况下获取了巨(额)非法利(益)。赖(小)民个人(极)(度)贪(婪),无视党纪国法,也是其形(成)巨(额)贪腐的重要因(素)。

  “赖小民案涉(案)款物之(多)、金额之大(让)人触目惊心。这表明,(当)前金融(领)域反腐(败)(斗)(争)形势依然严峻复杂,防范(化)(解)金融(风)险的任务依然(十)(分)(艰)巨,实现不敢(腐)、(不)能(腐)、不想(腐)(任)(重)(道)(远)。纪检监察(机)(关)(依)规依纪依法(严)肃查处该案,释放出党中央有腐必反、有(贪)必(肃)(的)坚(定)决心,不论涉及什么(人)、不论(涉)及金额有(多)大,只要触犯了(党)纪国(法),都将(一)(查)到底,绝(不)姑息迁就。”(中)央纪委国家监委驻中国银保监会(纪)检(监)察组组长李欣然(说)。

  (赖)小(民)(收)受的涉案(款)物除了现金,还包括大量房产、(股)权、(名)(贵)字画、高(档)汽车、(黄)(金)制(品)、名(表)、珠(宝)首饰等。(图)为赖小民涉(案)房(产)。(图(片)来源:《国家监(察)》视频截图)

  (全)力追(缴)涉案财物,最大限(度)挽回损(失)

  纪检监察(机)关坚持违纪(所)(得)和违法所得一起查,(不)法利益(和)(国)(家)损(失)(一)(起)追,(努)力(做)到应追尽(追)、颗粒(归)仓。

  “(如)(果)我(们)办一个案件只(查)清(了)事实,而没能(为)(国)家、(集)体挽回经济损失,不能算是一个成功的案件,老百(姓)也会不满(意),还可能导致腐(败)分子产(生)‘牺牲(我)一个,幸福(全)家人’的侥幸心理。”李(艳)茹说。

  (纪)检(监)察机关(依)据《中国(共)产党纪律处(分)(条)例》《中(国)(共)(产)党纪律检查机关监督(执)(纪)工作规则》等党内法规和《中华人民共(和)(国)(监)察法》《监察机(关)监督执法工(作)规定》等(国)(家)法律法规,处(理)违纪(违)法(所)(得)。对(被)(审)查调查人违规违纪违法(所)得财物,依规依纪依法予以收缴、责令退赔(或)(者)(登)记上交,对涉嫌职务犯(罪)所得财物(随)案(移)送司法机关。近年来,中央纪委(国)家监(委)陆续制(定)出台了《(中)央纪委(机)关涉案款物管理工(作)(操)作规程》《中央纪(委)(国)(家)监委(监)(督)(检)(查)审查调(查)(措)施使用规定》《国家监察委员会与最高(人)(民)检察院办理职(务)犯(罪)(案)件(工)作衔(接)办法》(等),细(化)(涉)案财物的查扣、移交、(保)管、处置、监督管理各(个)环(节),对工作全流程(进)行严格规范。

  “涉案财物一般包括大(额)现金、贵(重)物品、(银)行卡、存折、(票)(据)、合(同)、房(产)、汽车、(贵)金属、玉石、字画(等),其形式不同,纪检(监)察机(关)的追缴方式也有所不同。”李(艳)茹介绍(了)四(种)常(见)的(追)(缴)方(式):一是(直)接收缴。对于腐(败)分子收受的钱款、银行(卡)、理财(产)品(等),经与司法沟通(协)商,全部(随)案移送。二是拍卖追(缴)。对于车(辆)、家(具)、贵金属、字画(文)物、大型摆件等,请(专)业机(构)(进)(行)(鉴)定,按(鉴)定价格先行移送钱款。对可(流)通变现的物品,进行拍(卖)处置,委托(三)级以上资(质)(拍)(卖)(行)(或)(第)三方平台进(行)拍卖,(所)得钱款上缴国(库)。三(是)督促(退)缴。对于(未)足(额)(上)缴的涉案财物,(通)(过)(思)想(教)(育)要求或(责)令本人、亲属、相关涉案(人)(足)额退(缴)。(四)是(挽)回损失。在(查)办案件的过(程)中,如果发现党员(干)部通(过)(职)务影(响)(收)受(财)物,同时给(国)家造成了(经)济损失,还要一追到底,督促和责成有(关)部门挽回经济损(失)。

  赖(小)民案(涉)案财物(数)量大、种类多,据(赖)小民案(专)案(组)介绍,审查(调)查(过)程(中),审查组依(法)(对)赖小民办公室、住(宅)、财(物)藏(匿)地等涉案场所进(行)了(搜)查,对涉(案)现金、贵(重)物(品)、房产、文(件)资料(等)进(行)了(查)封、(扣)押,(对)相(关)银行、证(券)、保险账户进行了(查)询、冻结。对不便搬运、(保)(存)(及)价值不大仍需进一步(核)(实)的(部)(分)物品原地(封)存。审查期间,相关(涉)案(人)员(主)动(上)交了部分涉(案)财物。(审)查组(全)(力)开展(追)赃工作,(加)强(与)公安机关、银保(监)(会)、国家外汇管理(局)、华融公(司)的(协)调沟通,多措并举(对)资(产)、资(金)进行变(现)、追缴。截至(目)(前),赖小民案涉(案)财物近17亿(元)(已)(追)缴到位,剩余款(项)因涉其(他)在办案(件)正在追(缴)中。

  (纪)(检)监(察)机关(对)已查(封)、扣押、冻(结)的赖小(民)犯罪所得财物,随案移交司法机关(依)(法)处理;系违纪违法所得的,(由)纪(检)(监)(察)(机)关依纪依法收缴,上缴国(库)。

  以“三(不)”一体理念(思)路推(进)金(融)反腐

  (金)(融)领(域)腐败(往)往(与)金(融)市场(风)险(交)织(在)一起,一(旦)处(理)(不)当容(易)(诱)发系统(性)风险,对金融安全造(成)极大威胁。“金融领域(反)(腐)必(须)精(准)拆弹,要严(格)防(止)在金(融)反腐中引发次(生)风险。在(中)央纪委国家监(委)(直)接(领)导(和)银(保)(监)会党委全力支持下,我们(在)(赖)小民案的(查)(办)中,按照‘三不’一(体)推进的思路,坚持从查清(事)实、追赃挽损、防控风险、弥补漏(洞)、(重)塑(生)态五个方面同步发力,既维(护)了(党)(的)(队)伍(的)纯洁(性),维(护)了(纪)法的严肃性,也(有)助(于)(防)范化解(金)(融)风险,体现了(政)治效果、(纪)法效果和社(会)(效)果的有机统(一)。”李欣然说。

  赖(小)民案暴露了金融领域(的)制度和(监)管漏洞,警示必须(加)强(监)督,特别(是)要加强对国(有)(金)融企业“(一)把手”的监(督),真(正)把权力关进制(度)(的)笼子里。

  (针)对赖小民系列(案)件中“(一)把(手)”作案、内行作(案)、(团)(伙)式作案(等)特点,驻(银)保(监)会纪检监察(组)深(入)查找(金)融(风)(险)背后隐(藏)的腐败问题,对利用(金)融(监)管(部)门监管(权)、国有(金)融机构(经)营(管)(理)权、(信)贷资源配置权、重大(项)目(审)批权(等)以权谋私、(靠)(企)(吃)(企)、损公肥(私)的腐败分子(严)肃果断查(处)。纪检(监)察组还指导华融(公)司(以)赖小民系列案(件)暴(露)出(来)的(有)关问题线索为主干,重点针对(各)(级)“一把手”,先后查办一批案(件),狠刹内部公关送礼(的)歪(风),(纠)治贪图享乐的顽(症)。

  赖小民接受(审)(查)调查(当)天,银(保)(监)(会)党委即(任)命了华融公司新(的)党委书记,(此)后又调整了(华)融公司纪(委)书记。华融公(司)新的(党)(委)、(纪)(委)全面履行主体责(任)和监督责任,(出)台(落)(实)全面(从)严治党主体责任清单,研究制定(肃)清赖小民流(毒)实施意见,持续(开)(展)多轮警(示)教育(活)动,切实加(强)监督和案(件)查办,构建“(党)委(牵)(头)、(纪)委协助、部(门)推动、系(统)落(实)”的(反)腐(败)(工)作(格)局,坚决肃清赖小民(流)毒及(汪)平华、郭金童、白天辉(等)系列案件(恶)劣影响,(推)动党风企(风)好(转)。

  按规定,国有企(业)的“三(重)一大”事项必(须)上党(委)会集体决策,但赖小民却经常自己直接(拍)板,即(使)上会也是独断(专)(行),听(不)进(任)何反对(意)见,将国有企业当作自己(的)私人领地。对此,华融(公)司(以)(赖)小民案为鉴,规(范)各级(党)委议(事)规则,清理各(类)工(作)领导小组、(非)法人治理主体决策机构75个,坚决整治“(一)言堂”现(象)(和)违规决(策)问题;规范公司各级(党)委、(纪)(委)请示报(告)(管)理规定,防止再次出现搞(变)通、打折扣、擅(自)决策、先斩后奏等问题。(华)融公司(还)把金融反腐败机制融入(公)司治理和内控(机)制(建)设,将(有)(关)廉洁要(求)嵌入项目(业)务全流程,扎紧防止利益输送的(制)度笼子,提升金融治(理)(水)平。

  赖小民案件不仅暴(露)出此前华(融)公司(内)部监督形同虚设,也反映出外部(监)管(存)(在)明显(的)短(板)(漏)(洞)。驻银(保)监(会)纪(检)(监)(察)组督(促)银保监(会)机关职能部(门)加强监(管)流(程)再造、监管(协)(同)(推)进,减少(监)(管)盲区和真空,(提)(高)(监)管效能。督促完善行业治(理),抓紧修订《金(融)(资)(产)(管)理公司条(例)》《银(行)业监督管理法》(等),(完)(善)行业发展(和)(日)常监管的法律依据,推动会管(经)营(类)机构形成良好的现代公司(治)理(体)系。

【编辑:(于)(晓)】

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