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禁飞中国对五个一回应

148亿数字货币传销(案)(细)(节):27名嫌犯(藏)匿海外被抓回

时间:2020-11-29 10:25:33   来源:妹子上门服务特殊一条龙按摩 浏览量:85919

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  国内首(起)以区块链(技)术(包)装,以数字货币为(交)易媒介的PlusToken传(销)(案)迎来终审判决。

  11月26(日),(根)(据)(中)国(裁)(判)文(书)网,江苏省盐城市中级人民法院发(布)了(对)特(大)跨(国)网(络)传销犯罪案(二)审刑事(裁)定书,决定认(为)本案事实清楚,决定不开(庭)审理,(驳)回上诉,维持原判。(江)苏省盐城市(中)级(人)民法院对此案的二审(判)决裁判(书)

江苏省盐城市中级人(民)法院对此案的二(审)(判)决裁判(书)
江苏省盐城(市)中(级)人(民)法(院)(对)此案的二审(判)(决)裁判(书)

  9(月)22日,(盐)城经济技术开发区(人)(民)法(院)对此案作出的一审(判)决如下:

  陈波、(丁)赞清、彭一轩、谷(智)(江)、袁园、陆姣龙、陆(万)龙、(郑)敬、王仁虎、贺(思)思、刘佳、刘(帅)、彭波、(伍)见(红)犯组织、领(导)传(销)活动罪,判处2年至11年不等(的)有期徒刑,处罚金12万(至)600(万)不(等)。陈滔犯掩饰、(隐)瞒犯罪所得(罪),判(处)有期(徒)刑4(年)10个(月),并处罚金人(民)币60万(元)。扣押的(数)字货(币)依(法)(处)理,(所)得资金及(收)益(依)法予以没收,上缴国库。冻结、扣(押)(资)金5067.91亿元,均依法(予)(以)没(收),上(缴)(国)库。查封在(案)的以赃款(购)买的房产17套、(汽)(车)3(辆),依法予以拍卖,抵(作)(退)(赃)(款),予以(没)收,(上)缴(国)库。

  其中,公(安)(机)关(案)发后从被告(人)(处)(扣)押部(分)(该)平(台)(数)(字)货币,包括比特(币)19.48(万)个(以目前(市)(价)算,约合32.82亿美元)、以(太)坊83.3万(个)、莱特币142.08万个、(柚)子币2766.87(万)(个)、达世币7.42万个、(瑞)波(币)4.88亿个、(狗)狗币60.6亿个、比特现金7.92(亿)个、泰(达)币21.37亿(个)。

  层(级)关系高(达)3293层,收取数字货币总和超148(亿)元

  PlusToken是披着“区块链”外衣诞生(的)。

  2018年初,陈(波)以区块(链)为概念(设)立PlusToken平(台),先后聘请被告(人)(郑)(敬)、王(仁)(虎)团队开(发)、运营维(护)该APP。同时,陈波、丁赞清、(彭)一轩、谷(智)江等(人)成立了PlusToken平台(最)(高)市(场)推广团队——盛世(联)(盟)社区,通过(微)信群、互(联)(网)、(不)定期(组)织会议、演唱会、(旅)(游)等方(式)发布PlusToken平台的(介)绍、奖(金)(制)度、运营(模)式等(宣)传资料,虚构、夸(大)平台(实)力及盈利前景进行(宣)传(推)广。

  2018年5月(开)始,陈波、袁园先后(招)募(刘)(帅)、(陈)滔、贺(思)(思)、刘佳、彭波、陆(姣)龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客(服)、拨币工作。2018年8月,(经)(丁)赞(清)邀请,陆万(龙)加入PlusToken平台并负责介绍、对(接)(其)他区块链(领)域活(动)主办方、(新)闻媒介,推广宣传(平)台,扩大影响力。

  原审判决认定,PlusToken平(台)(没)有任何实际(经)营活动,以互联(网)(为)媒介在(中)国(及)韩国、(日)(本)等国(传)播。(该)平台(以)(提)供(数)字货币增值服务为名,对外(宣)称拥(有)“智能狗搬砖”功能((即)(同)时在不(同)(交)易所进行套利交易,赚(取)差价),实际并不具备该功能。平台要求(参)(加)者通(过)(上)线(的)推荐(取)(得)会员账号,(缴)(纳)价值500美元以上的数字货币(作)为门(槛)(费),并(开)(启)“智能狗”,(才)能获(得)平(台)收(益)。会员(间)按(照)推荐发展(的)(加)入顺序组成(上)下线层级,并根据发展下线会员数量(和)投资资金的数(量),将会(员)等级分为普(通)会员、(大)户、(大)(咖)、大神、创(世)五个等(级),(该)平台(设)置智能(搬)砖收(益)、链接收(益)、(高)管(收)(益)等三种(主)(要)收(益)方式,以(此)(进)(行)返利,直接或者间(接)以(发)展(人)员数量(及)(缴)费金额作为返利依据。

  2019(年)1月,为逃避(法)(律)打击,陈波、(袁)园将平台(客)服组、拨(币)组搬(至)柬埔寨西哈(努)克城,并(继)续以PlusToken平(台)(进)行传销(活)动。

  经上海辰星(电)子数据司法鉴定中心(鉴)定:2018(年)4(月)6日至2019(年)6月27日,该平台共记录(注)册会员账号269.35万,其中经过身份认证的(账)号159.49万个,最大(层)(级)为3293(层)。

  经(苏)州瑞亚会计师事务(所)(鉴)定:截至2019年6(月)27日,PlusToken(平)台共收取会(员)缴纳的比特币(BTC)31.42(万)个,比(特)现(金)(BCH)11.75万个,达(世)币(DASH)9.6万(个),(狗)狗(币)(DOGE)110.6亿个,莱特(币)(LTC)184.77万个,(以)太坊(ETH)917.42(万)(个),柚子币(EOS)5136.33万个,瑞波(币)(XRP)9.28(万)(个)。(据)(盐)城(市)(物)(价)局价(格)(认)(定)中心(认)定,以2018年5(月)1(日)(至)2019(年)6(月)27日(期)间最(低)价计算,上述8种数字货币总(和)(超)148(亿)元。

  (值)得注意的是,(创)始人陈波除(以)数字(货)币支(付)(相)关平(台)(推)(广)费(用)(外)、支付其他平台工作人员(费)用外,另通过变卖数(字)货币进(行)(了)变现,(其)中通过卖币给付继(森)、(游)上椿等人(变)现1.45(亿)元。

  (除)14人犯组织、领导(传)销活(动)罪(外),根(据)(原)审法(庭)(认)定,2019年6月27日至28日,陈(滔)在明知PlusToken平(台)负(责)人陈(波)(被)(公)安机(关)(抓)获,相关数字货(币)系(犯)(罪)所得的情况下,仍然积极(与)(陆)姣龙进(行)合谋,转移、(窝)藏相关数字货币,折(合)人(民)币1.5(亿)元,数(额)特别巨大。被告人(陆)万(龙)(被)侦查机关(取)保候(审)之后,(将)其中450(个)比特币进行了兑换(并)转移(隐)匿。最(终)造成456个(比)特币、573181.4(个)柚子(币)和911个以(太)坊无法追(回)。

  (专)案组分赴(国)家抓捕(犯)罪嫌疑人

  案发后,2019(年)7月至8月,被告人先后被(抓)捕(归)案或主动投案。

  根据北(京)日报9(月)报(道),2019(年)初,盐城市公(安)局成(立)专(案)组(对)“Plus Token”平台进行(侦)查,同(年)6月,(专)案(组)民警分(赴)多个(国)家和地区,配(合)当地警方(成)功将藏(匿)(在)(境)外(的)27名主要犯罪嫌疑人抓获归(案),同(时)(在)(境)内也抓(获)1名(主)要犯(罪)(嫌)疑人。2020(年)3月,(公)安部部(署)全国(公)安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨(干)(成)员(全)部抓获。

  一审(判)决公布后,原公(诉)机关盐城经济技术(开)发区人民检察院提起(抗)(诉)。(原)审(被)告人陈波、丁赞清、(谷)智(江)、袁园、陆(姣)龙、王(仁)虎、刘帅不服,(提)出(上)诉。在二审审理(期)间,(原)(审)被(告)人刘帅(提)(出)撤回上诉,(盐)城市人民检(察)(院)决(定)撤回抗(诉)。

  对(此),(江)苏省(盐)城市中(级)人(民)(法)(院)认(为),上诉理由和辩护意见(均)不能(成)立。

  该法院认(为),几(位)(上)诉人(与)原审被告(人)以经营活(动)为名,要求参加(者)(以)缴纳(费)用(方)式获得(加)入资格,并按照一定(顺)(序)组(成)层级,直(接)或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗(取)财物,扰乱(经)济(社)会秩序,情节严重,(其)行为均构成组(织)、(领)导传销(活)动罪。(原)审被告人(陈)滔明知是他(人)犯罪所得(的)赃款(而)予以窝藏、转移,情节严(重),其行为构(成)掩(饰)、隐瞒(犯)罪所得罪。陈(波)、丁赞(清)、彭一轩、谷(智)江、(袁)(园)、陆姣龙、郑(敬)、王仁虎、(陆)万龙(是)主犯。贺思(思)、刘佳、刘(帅)、彭波、伍见(红)在共(同)(犯)罪(中)起(次)要作用,是从犯,应当从轻或者(减)轻处罚。

  (值)得(一)提的是,同样(在)江苏省盐城市,10月盐(城)市中级(人)(民)法院发布了对(涉)案金(额)高达77亿元的WoToken(数)(字)(货)币传销(案)的二审(刑)(事)裁定书,同(样)(决)定驳回上诉,(维)持原判,(判)处(被)告人2(年)至8年不等(的)有期(徒)刑。

【编辑:刘(羡)】

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